A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 47 milhões em bens de investigados na Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (25) para desarticular um grupo suspeito de fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
Ao todo, são cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. De acordo com a PF, as diligências ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A organização criminosa é investigada por movimentar valores superiores a R$ 500 milhões. O grupo também é suspeito de praticar crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, segundo a corporação.
Como funcionava a operação PF de fraude na Caixa Econômica
Segundo a Polícia Federal, o grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para inserir dados falsos nos sistemas bancários. Com as informações adulteradas, eram realizados saques e transferências indevidas.
Além do sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas ligadas ao esquema.
As investigações que levaram à operação tiveram início em 2024, quando foram identificados os primeiros indícios de irregularidades, de acordo com a PF. A apuração segue em andamento.
Informações: Agenciabrasil.
