A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, em conjunto com a Superintendência de Operações Integradas (SOI), Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI, realizou a Operação Prodígio com o objetivo de combater um sofisticado esquema de fraudes bancárias. A ação resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e na prisão temporária de 30 pessoas nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.
Durante mais de um ano de investigação, as autoridades descobriram um esquema que causou um prejuízo de R$ 19 milhões a uma instituição financeira, sendo R$ 6 milhões decorrentes de fraudes em contas bancárias no Piauí.
O modus operandi da fraude consistia em recrutar indivíduos para abrir contas bancárias utilizando informações falsas, como profissão e renda, de maneira a persuadir o banco a aumentar o limite de crédito desses clientes. Assim que as contas eram abertas, a associação criminosa realizava transações simuladas para aparentar atividades legítimas e provocar o aumento do limite de crédito.
Quando o grupo acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, eles abandonavam as contas, deixando de realizar qualquer pagamento, causando prejuízos significativos à instituição financeira.
Além disso, o grupo utilizava empresas fantasmas e diversos meios de pagamento, como cartão de crédito e boleto bancário, envolvendo múltiplas empresas do sistema financeiro para dificultar a investigação policial.
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A Operação Prodígio ganhou esse nome devido à idade dos investigados, que eram jovens, com idades entre 19 e 21 anos, e se apresentavam ao banco como médicos e engenheiros, o que despertou suspeitas pelas autoridades.
As provas obtidas durante o inquérito policial serão compartilhadas com outros estados, e novas prisões poderão ocorrer como desdobramento dessa operação.
Esse desmantelamento do esquema de fraude bancária reforça o compromisso da SSP-PI em garantir a segurança e a integridade do sistema financeiro do estado.
