Operação desarticula esquema de fraude tributária milionária em Teresina

Uma operação integrada de combate à fraude tributária, deflagrada nesta quinta-feira (30) em Teresina e Goiânia, desarticulou um esquema sofisticado que teria gerado prejuízos milionários a uma empresa. A ação policial, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) e pela Polícia Civil de Goiás, cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e resultou no bloqueio de mais de R$ 10 milhões em contas bancárias.

Além do bloqueio de R$ 10.075.476,23, a força-tarefa também conseguiu o sequestro de oito imóveis, visando a recuperação dos ativos que, em tese, foram obtidos de forma ilícita. As diligências foram realizadas para interromper a atuação de um grupo criminoso e garantir a responsabilização criminal dos envolvidos.

Detalhes do equa Fraude Tributária e a Investigação

De acordo com Matheus Zanatta, coordenador da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e delegado, o trabalho investigativo revelou um esquema sofisticado que induzia empresas ao erro. O grupo supostamente oferecia serviços de consultoria tributária, prometendo uma redução significativa da carga fiscal por meio de procedimentos ilegais, baseados em créditos inexistentes.

A investigação aponta que os suspeitos utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas para simular uma falsa regularização fiscal, levando as empresas a realizarem pagamentos milionários. Essa prática resultava em autuações e na aplicação de multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões para as vítimas.

Três principais suspeitos estariam por trás da atuação do grupo, utilizando pessoas físicas e jurídicas para a movimentação e ocultação dos valores ilícitos. Em tese, os investigados responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em um esforço de combate a crimes financeiros estruturados.

Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos, declarou Zanatta.

A operação conjunta envolveu a Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), a Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp), a Superintendência de Operações Integradas (SOI), a Polícia Civil de Goiás e a Receita Federal, demonstrando a integração das forças de segurança no combate a esse tipo de crime.

Com informações da Secretaria de Segurança do Piauí