A Polícia Civil do Maranhão deflagrou nesta quarta-feira (18) uma operação em Imperatriz, a 629 km de São Luís, para investigar um grupo especializado em fraudes eletrônicas. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliar e na prisão em flagrante de um suspeito.

As investigações apontam que o esquema causou um prejuízo estimado de R$ 315.088,84 a um banco digital. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, focando na desarticulação da rede criminosa.

Esquema de fraudes eletrônicas e desvio de valores

Segundo a polícia, o grupo montava um sistema de abertura de contas bancárias utilizando documentos falsos vinculados a terceiros legítimos. Após a criação das contas, os investigados contratavam empréstimos por meio da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Os valores obtidos eram desviados por transferências via PIX, saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais. Essa estratégia, conforme a polícia, dificultava o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.

As investigações indicam que os valores eram pulverizados em diversas transações de pequeno e médio porte, incluindo operações de teste. Essa tática era empregada para burlar sistemas de segurança e controle financeiro das instituições.

Dois suspeitos com atuação relevante no esquema, que possuem vínculos em Imperatriz, foram identificados. Eles teriam realizado movimentações financeiras e indicado beneficiários diretos dos valores desviados. A defesa dos suspeitos não foi localizada até a publicação desta reportagem.

Apreensões durante a operação policial

Durante a operação, as equipes policiais apreenderam três notebooks, cinco celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets e nove pendrives. Também foram recolhidos R$ 160 mil em espécie, além de armas de fogo.

Entre as armas apreendidas estão um revólver calibre .38, uma pistola belga modelo FN M1905 e uma espingarda calibre .22. Os itens foram encaminhados para perícia e análise.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e determinar a extensão total das fraudes.