Suspeita de lavagem de dinheiro em Caucaia é presa em Rondonia

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), uma mulher de 29 anos foi presa na última quinta-feira (05), em um condomínio de luxo em Porto Velho, Rondônia, sob suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas em Caucaia, Ceará. A ação faz parte da operação “Complevit”, deflagrada pela PCCE na semana passada, visando desarticular grupos criminosos atuantes no estado.

A investigação teve início em 2022, após a prisão do companheiro da suspeita, um homem de 48 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso em Caucaia. A partir da análise de um celular apreendido na época, o Departamento de Inteligência Policial (DIP) descobriu que a mulher recebia grandes quantias via Pix e interceptações telefônicas confirmaram sua participação no esquema de lavagem de dinheiro.

A mulher, que já foi recambiada para o Ceará, era responsável pelas operações financeiras do grupo, utilizando contas bancárias para ocultar a origem ilícita dos recursos. Ela foi indiciada por integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro em Caucaia. Durante a operação em Rondônia, a polícia apreendeu dois celulares e um notebook que serão analisados.

A operação “Complevit” já resultou na prisão de 34 pessoas em diferentes estados, incluindo Ceará, Bahia, Pará, Tocantins e Rondônia. Além das prisões, a operação também bloqueou 52 contas bancárias utilizadas pelos grupos criminosos. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros membros da organização e desarticular completamente suas operações.