Fundador do credor de criptomoedas Celsius Network se diz inocente de fraude

Fundador do credor de criptomoedas Celsius Network se diz inocente de fraude

Internacional

Alex Mashinsky foi acusado de sete acusações criminais – incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica.

Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO do credor de criptomoedas falido Celsius Network, se declarou inocente na quinta-feira das acusações de fraude de que ele enganou os clientes e aumentou artificialmente o valor do token criptográfico de propriedade de sua empresa.

Três agências reguladoras federais dos Estados Unidos também processaram Mashinsky e Celsius em conexão com o caso.

Mashinsky, 57, foi acusado de sete acusações criminais – incluindo fraude com valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica – de acordo com uma acusação revelada na quinta-feira.

Ele é um dos vários magnatas da criptomoeda a serem indiciados em outro golpe para a indústria, que está passando por um acerto de contas depois que uma queda nos preços das criptomoedas levou ao colapso de várias empresas, incluindo a gigante das bolsas FTX. Seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi acusado de fraude no ano passado e se declarou inocente.

Mashinsky chegou ao tribunal federal em Manhattan para sua acusação vestindo uma camisa polo cinza, jeans e sem algemas.

O juiz magistrado dos EUA, Ona Wang, disse que ele seria libertado sob fiança de US$ 40 milhões garantida por sua residência em Manhattan.

Mashinsky e o ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, foram acusados ​​de manipulação de mercado do token criptográfico da empresa, conhecido como Cel, bem como de um esquema fraudulento para manipular o preço da criptomoeda e fraude eletrônica relacionada à manipulação de o token, de acordo com a acusação.

Os promotores alegaram que Mashinsky também colheu pessoalmente aproximadamente US$ 42 milhões em receitas com a venda de suas participações no token Cel.

Cohen-Pavon está no exterior e é cidadão israelense, disse o advogado americano Damian Williams em entrevista coletiva detalhando as acusações. Williams se recusou a comentar se o ex-executivo da Celsius seria extraditado.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA processou Mashinsky e Celsius, de acordo com um processo judicial, alegando que ele e sua empresa arrecadaram bilhões de dólares com a venda de títulos criptográficos não registrados e enganaram os investidores sobre a situação financeira da Hoboken, uma empresa privada. Empresa sediada em Nova Jersey.

A SEC, juntamente com a Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission, acusou Mashinsky e sua empresa em seus processos de promover o Celsius como seguro – semelhante a um banco tradicional – mesmo quando eles tomaram medidas cada vez mais arriscadas para entregar retornos prometidos de tanto quanto como 17 por cento.

A Celsius usou e-mails com frases como “Pour Yourself a Cup of Profits” e “Profits in your Pocket” para promover seu programa de geração de juros.

Embora a empresa tenha perdido milhões de dólares com os clientes correndo para sacar fundos, Mashinsky e Celsius continuaram alegando que a empresa estava financeiramente segura e tinha fundos suficientes para atender aos saques, disseram os reguladores.

“Seja uma fraude da velha escola ou algum esquema de criptografia da nova escola, não importa nem um pouco. É tudo fraude para nós”, disse Williams, o advogado.


Com informações do site Al Jazeera

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