– Tópicos –
Fraudes bancárias eletrônicas na Caixa
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Gringotes, com o objetivo de combater um grupo especializado em fraudes bancárias eletrônicas na Caixa Econômica Federal. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de São Paulo, mas as ordens judiciais partiram da Justiça Federal do Piauí.
Detalhes do esquema de fraudes
Segundo a PF, um dos suspeitos, natural do Piauí, era responsável por receber boletos bancários pagos por clientes da Caixa sem autorização. Os valores desviados não permaneciam em uma única conta; eram transferidos por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros, que eram utilizadas para saques e depósitos.
Leia também:
- PF desarticula esquema que desviou R$ 50 milhões do Fundeb no Maranhão
- Idosa é enganada e processa entidade envolvida em fraude no INSS
A investigação da Polícia Federal conseguiu identificar outros integrantes do grupo criminoso. Foi constatado que o dinheiro obtido com as fraudes era posteriormente utilizado em diversas transações financeiras e na aquisição de bens de alto valor.
Possíveis indiciamentos
Os suspeitos envolvidos na Operação podem ser indiciados por uma série de crimes. Entre as acusações possíveis estão associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.
Com informações do g1
