A Polícia Civil do Piauí, através do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), e em parceria com a Polícia Federal, prenderam um homem de iniciais A.C.P investigado pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, o investigado foi localizado em um hotel em Belo Horizonte e estava com passagem aérea comprada […]
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O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Denarc) do Piauí deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Denarc 64, com o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa. A ação, que teve mandados cumpridos em Teresina, Floriano e na Paraíba, resultou no bloqueio de mais de […]
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Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), uma mulher de 29 anos foi presa na última quinta-feira (05), em um condomínio de luxo em Porto Velho, Rondônia, sob suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas em Caucaia, Ceará. A ação […]
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Na noite de segunda-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal realizou uma fiscalização na BR 343 em Parnaíba e prendeu dois homens, apontados como suspeitos de praticar lavagem de dinheiro. Suspeitos de integrar facção criminosa Na abordagem, foi encontrado o valor de R$ 84 mil reais que, segundo a PRF, não tinha comprovação de origem lícita. […]
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