A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente nesta quarta-feira (04) o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado assumiu a relatoria do processo após o ministro Dias Toffoli deixar o caso. A saída de Toffoli ocorreu depois que a PF encaminhou um relatório com menções ao seu nome em conversas com o banqueiro.
Daniel Vorcaro já havia sido detido por 11 dias em novembro do ano passado, na fase inicial da mesma operação.
Desdobramentos da Operação Compliance Zero contra organização criminosa
Além da prisão de Vorcaro, a Polícia Federal cumpriu outros quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. As ações foram realizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
A operação também incluiu ordens de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens. O montante total dos bens afetados pode chegar a R$ 22 bilhões.
O Banco Central do Brasil prestou apoio à operação. O objetivo foi interromper a movimentação de ativos do grupo investigado e preservar valores relacionados às supostas práticas ilícitas.
A investigação sobre o caso segue em andamento. A defesa de Daniel Vorcaro não foi localizada até a publicação desta reportagem.
Informações: Revistaoeste.
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