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A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação em Cachoeira Grande, no Maranhão, para investigar uma fraude na concessão de empréstimos que causou um prejuízo superior a R$ 1 milhão à Caixa Econômica Federal. O esquema de fraude em consignados simulava que beneficiários de créditos não tinham vínculo com o serviço público local, mas se passavam por servidores municipais.
A investigação de empréstimos teve início a partir de um ofício da própria Caixa, que identificou irregularidades nas contratações. Os investigados usavam documentos falsificados, como portarias de nomeação, contracheques e cartas de margem consignável, para viabilizar os empréstimos.
Esses documentos falsos eram utilizados para a contratação em nome das pessoas fictícias. Parte dos valores obtidos era repassada diretamente ao então secretário municipal de Planejamento, que aparece nas investigações como um dos supostos articuladores do esquema criminoso.
Prejuízo superior a R$ 1 milhão
A fraude revela um alto nível de organização, indicando que os envolvidos conheciam em detalhes os procedimentos bancários e atuavam em rede para simular vínculos e liberar os créditos. O prejuízo já confirmado é superior a R$ 1 milhão apenas à Caixa Econômica Federal. A PF segue investigando para calcular o dano total provocado a outras instituições financeiras e ao erário público.
Mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo
Na operação, deflagrada nessa segunda-feira (04), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Adicionalmente, o inquérito incluiu 20 ordens judiciais de quebra de sigilo bancário para rastrear as movimentações financeiras do grupo. Durante a ação, também houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, que está sendo investigada quanto à possível ligação com a proteção das atividades ilícitas.
As investigações continuam com o objetivo de desarticular completamente o esquema, apurar novos suspeitos e possibilitar a recuperação dos valores desviados, responsabilizando judicialmente os envolvidos.
Portal O Fato
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