Criptomoedas devem acabar com o anonimato para financiamento ilícito, diz regulador dos EUA

“A fraude é uma marca registrada dos mercados de ativos digitais, cujo custo humano pode ser negligenciado”, disse Romero em uma conferência da City Week em Londres, acrescentando que a falta de visibilidade nos criptomercados deve ser abordada.

“É essencial que os governos e particularmente a indústria abordem o que torna as criptomoedas tão atraentes para o financiamento ilícito, que é o fascínio do anonimato”, disse ela.

As empresas criptográficas legalmente compatíveis não devem usar “misturadores” ou ferramentas de software que tornem os usuários anônimos de maneira eficaz, reunindo e embaralhando criptomoedas de milhares de endereços.

“O Congresso já está considerando novas leis sobre anonimato e identidade digital”, disse Romero.

As empresas criptográficas em conformidade devem mostrar que possuem controles internos para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

No ano passado, os EUA impuseram sanções ao misturador de moeda virtual Tornado Cash, alegando que ele ajudou hackers, inclusive da Coreia do Norte, a lavar os lucros de crimes cibernéticos.

“É possível para todas as empresas de criptomoedas se distanciarem dos misturadores e da tecnologia de aprimoramento do anonimato enquanto ainda fornecem privacidade financeira aos clientes”, disse Romero.

Reguladores nos Estados Unidos, União Européia, Grã-Bretanha e em outros lugares estão tentando controlar as criptomoedas antes que as normas globais sejam acordadas e introduzidas para um setor sem fronteiras.

“Como resultado, pessoas diferentes estão fazendo coisas diferentes e, sim, com certeza, as empresas estão escolhendo onde se estabelecer”, John Schindler, secretário-geral do Financial Stability Board (FSB), coordenador do G20 para regras financeiras, disse na conferência.

O FSB em breve emitirá a versão final das recomendações para regular os criptoativos, disse ele.

“Estamos alcançando essa inovação que está indo tão rápido”, acrescentou Schindler.

Reportagem adicional de Elizabeth Howcroft; Edição de Alexandre Smith

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